卡塔尔多哈:卡塔尔商会(QC)最近举办了第六届“反洗钱”培训课程
以及打击资助恐怖主义”，来自不同机构和部委的38名代表在商会会场参加了会议。
为期两天的培训是与Al Rowad培训中心合作举办的，重点是各种主题，包括洗钱罪行、恐怖主义融资以及打击这些罪行的程序。
在活动期间，与会者听取了在《香港反恐法》第11号的背景下，有关洗黑钱及打击恐怖主义融资的最新概念。(20) 2019年关于颁布《反洗钱和恐怖主义融资法》及其实施条例的通知。
节目还介绍了各国为打击这些犯罪所作的努力，以及全球、区域和地方的最新发展。它讨论了根据法律和卡塔尔中央银行发布的指示打击这些罪行。
它的特色是互动讲座、演讲、个人和小组讨论、讲习班、案例研究和培训视频，以及一些说明性的例子。
报告还深入探讨了洗钱和恐怖主义融资犯罪的各个阶段、基于风险的方法、概念、程序和各级尽职调查、定向金融制裁的类型和级别、在国内和国际名单上对客户进行核查，以及确定最终受益所有人。此外，它还包括查明可疑交易的协议和内部和外部报告的程序。
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